Перед вынесением приговора судья отметил, что дело продемонстрировало «вопиющие нарушения» обязанностей обвиняемого как лицензированного агента по недвижимости в его «слепой решимости» обеспечить продажу.
Кейс начался в 2016 году. К сингапурскому агенту Чарльзу Тану Чун Пэну по объявлению о продаже обратилась студентка. Она заявила, что ее семья хочет заплатить за недвижимость наличными. Затем она вместе с семьей посмотрела квартиру в кондоминиуме, и ее отец подтвердил, что готов купить объект. Но есть один нюанс — у него нет банковского счета и поэтому он попросил агента, чтобы тот со своего счета произвел оплату.
Сначала Тан отказался, но из-за долгов ему очень нужны были деньги и поэтому он уступил. Для покупки дома ему предоставили наличными S$44 300, он внес их на свой общий с женой счет и заплатил за недвижимость.
При этом агент не проверил род деятельности покупателя и источник средств.
Вскоре, как сообщает The Straits Times, Тану позвонила по телефону женщина, которая представилась бывшей женой покупателя. Она сказала, что тот был банкротом и управлял нелегальными азартными играми. После этого агент нашел подтверждение банкротства и запустил обратный процесс — наконец сделка была отменена и S$44 300 вернулись покупателю.
Но даже здесь он не подал отчет о подозрительной операции в соответствующий орган.
Суд оштрафовал Тана на S$12 000 (примерно $8,7 тысячи). Совет агентств по недвижимости рассмотрит это дело и, возможно, аннулирует его лицензию. Сам он признал себя виновным в том, что не сообщил о подозрительной транзакции и незаконно держал средства для покупки квартиры.
