До цього часу максимальний розмір штрафів для АН в Сінгапурі був на рівні S$75 000 в межах одного кейсу. Тепер він збільшений до S$200 000 для АН і до S$100 000 для агентів з нерухомості.
Санкції передбачені за порушення галузевих принципів.
Підняти штрафи, як пояснив міністр національного розвитку Закі Мохамад, вирішили для того, щоб вони більше відповідали комісійним, які потенційно можуть заробити АН і агенти.
У цьому ж законі прописані обов’язки агентів і АН зі сприяння запобіганню відмивання грошей та фінансування тероризму (за рекомендаціями FATF).
Приводом для посилення санкцій стала гучна справа 2016 року. Тоді поліція Сінгапуру вилучила понад S$27 млн злочинних доходів від фінансової піраміди в Китаї. Шахраї перевели гроші, щоб купити в Сінгапурі бунгало. Адвокат і агент знали про те, що їхній клієнт вже заарештований в Китаї, але не повідомили про підозрілу операцію і тому в подальшому потрапили під судове переслідування.
Тепер агентів зобов’язують проводити перевірки клієнтів та повідомляти про будь-які підозрілі операції в профільне відомство.
